Nella notte di lunedì 13 marzo, Mexicans Against Corruption and Impunity (MCCI) ha annunciato che l’ufficio del procuratore generale (FGR) ha depositato un mandato d’arresto per Carlos Antonio Dávila Amerena, ex direttore degli affari legali di Segalmex.

Secondo la consegna dell’organizzazione civile firmata dal giornalista Iván Alamillo, l’ex funzionario della sicurezza alimentare messicano è stato arrestato per la sua presunta relazione in reati quali criminalità organizzata, riciclaggio di denaro e appropriazione indebita dall’acquisto simulato di migliaia di tonnellate di zucchero che Diconsa non ha mai ricevuto.

In una revisione che i messicani contro la corruzione e l’impunità (MCCI) hanno effettuato sul registro nazionale delle detenzioni, è emerso che Arrestati Dávila Amerena e altri quattro ex funzionari della Segalmex dall’unità guidata da Alejandro Gertz Manero tra venerdì 10 e domenica 12 marzo.

Carlos Antonio Davila Amerena Ha guidato la Direzione Generale per l’Esecuzione delle Sanzioni dell’Ente Amministrativo e Decentrato per la Prevenzione e la Riabilitazione Sociale (OADPRS) durante il mandato di sei anni di Enrique Peña Nieto, un’organizzazione che l’autoproclamata Quarta Trasformazione ha accusato a beneficio di Genaro. García Luna con miliardi di pesos attraverso contratti assegnati a Nunvav Inc. e Nunvav Technologies Inc.

Messicani contro la corruzione e l’impunità (MCCI) ha potuto verificare che oltre all’ex direttore degli affari legali di Segalmex, sono stati arrestati anche loro Roberto Rivera Ramosex vicedirettore del reparto vendite; Laura Patricia Hernandez Rojas, già coordinatore della gestione del bilancio; E Simon Escobar Copca E Artemio Gutiérrez Rodríguezentrambi gestori del magazzino rurale Diconsa a San Luis de la Paz nello stato di Guanajuato.

Allo stesso modo, l’organizzazione civile ha spiegato che l’Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica (FGR) ha eseguito mandati di cattura contro Gonzalo Mora Nateras, José Miguel Ojeda Antonio E Jorge Saulo Romero Valenciacui sarebbe correlato Integral Services Carregin SA de CV, società che non ha consegnato lo zucchero pur avendo ricevuto un pagamento di 142 milioni di pesos.

Con questi arresti, l’agenzia guidata da Alejandro Gertz Manero eseguito 8 dei 22 mandati d’arresto girato la scorsa settimana.

Giovedì scorso, 9 marzo, la Procura Generale della Repubblica (FGR) ha annunciato di aver ottenuto mandati di arresto per 22 persone presumibilmente coinvolte nell’appropriazione indebita di 1 milione di dollari dalla sicurezza alimentare messicana (Segalmex).

Tra quelli indicati dall’accusa ci sono 12 ex funzionari Segalmex; gli altri sono quattro legati a società con cui sarebbero collusi e sei destinatari di risorse dell’agenzia sottratte.

Le 22 persone sarebbero coinvolte irregolarità nei contratti e nei pagamenti per oltre 142 milioni pesos per l’acquisto di tonnellate di zucchero che non potevano provare fossero state consegnate a Segalmex.

“Ha celebrato tutto questo gruppo di presunti autori dei predetti reati contratti illegali e pagamenti illegali per un importo di 142 milioni 440 mila 883 pesosper un presunto acquisto di 7mila 840 tonnellate di zuccheroche sarebbero stati utilizzati a beneficio della popolazione del paese e di coloro che non avrebbero mai potuto provare di essere stati legalmente consegnati alla suddetta società statale”, ha affermato l’accusa.

Tutti vengono individuati per la loro presunta responsabilità in criminalità organizzata, operazioni con risorse di provenienza illecita e appropriazione indebita.

La FGR lavora quattro dossier investigativi legati alla rapina milionaria alla Segalmex. Ad oggi, ha portato avanti sei casi giudiziari e ha annunciato che altri casi saranno presto portati in tribunale.

Nel febbraio di quest’anno, l’Istituto nazionale per la trasparenza, l’accesso alle informazioni e la protezione dei dati personali (INAI) ha stabilito che la Procura della Repubblica deve rendere trasparenti le informazioni sulle denunce presentati da questa pratica, quali il numero di indagini aperte, il numero di mandati di cattura, le irregolarità denunciate e l’ammontare economico dei danni.

Ed è quello Il dirottamento di Segalmex potrebbe superare quello di Scam Master, un caso registrato sotto il governo di Enrique Peña Nieto (2012-2018). Solo nei conti pubblici corrispondenti al 2019 e al 2020 ci sono irregolarità che superano gli 840 milioni di pesossecondo la Relazione Generale della Direzione Conto Pubblico 2021 del Revisione Superiore della Federazione (PSA), ente della Camera dei Deputati che per tali anomalie ha presentato 12 denunce.

Nel rapporto, l’ASF lo ha affermato Segalmex non ha accreditato l’esternalizzazione di servizi professionali di amministrazione del personale per 621,8 milioni di pesosdi servizi completi di stoccaggio, custodia, selezione e confezionamento per il programma a prezzo garantito per 49,4 milioni e di noleggio di attrezzature di laboratorio, pesatura e nastri trasportatori per 58,9 milioni di pesos.

Inoltre non ha presentato le fatture per 106,8 milioni di pesos di incentivi ai medi produttori di mais né la ricevuta per 38 unità mobili per 990.000 pesos.

Inoltre, il gruppo parlamentare del Partito di Azione Nazionale (GPPAN) ha presentato una denuncia nel maggio 2022 contro Ignacio Ovalle Fernández, ex capo di SegalmexPer anomalie per un totale di 8mila 637 milioni di pesos. Mentre la deputata del PAN María Elena Pérez-Jaén ha denunciato Segalmex, Diconsa e Liconsa.

“Non ci stancheremo di denunciare presunti atti di corruzione. La lotta che questo governo dice di aver intrapreso contro la corruzione è rimasta solo nella retorica. È stato ignorato”, ha detto il senatore Xóchil Gálvez della denuncia presentata a maggio dello scorso anno.

Le azioni legali promosse dal PAN nascono dal Rapporto di Conti Pubblici 2020 presentato da Asf. Lo ha affermato il partito di opposizione appropriazione indebita che si manifesta nella perdita di beni e risorsecome la carenza di mais e fagioli nelle scorte, nonché acquisti e pagamenti non documentati di mais, fagioli, latte, tra gli altri prodotti di base del paniere.

Tuttavia, queste sono solo alcune irregolarità. L’organizzazione della società civile Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), che ha indagato sulla vicenda Segalmex, sottolinea che l’appropriazione indebita ammonta a 11 miliardi di pesos.