I pubblici ministeri statunitensi hanno sporto denuncia contro cinque russo per aver violato sanzioni e altre violazioni relative alla spedizione di tecnologia militare ad acquirenti russi che era stata venduta da produttori americani, gran parte di quella tecnologia è finita sul campo di battaglia in Ucraina.

procuratore federale Brooklyn ha affermato che i componenti elettronici acquistati dai cittadini russi Yuri Orekhov e Svetlana Kuzurgaseva includevano semiconduttori, radar e satelliti. Alcuni dei componenti elettronici acquistati nell’ambito del programma sono stati trovati su piattaforme di armi russe sequestrate in Ucraina, hanno affermato i pubblici ministeri.

I russi hanno utilizzato una compagnia tedesca per spedire equipaggiamento militare venezuelano e petrolio ad acquirenti russi.

Orehoff è stato arrestato lunedì in Germania. Un altro russo coinvolto nel caso, Artyom Us, è stato arrestato in Italia. (Artyom Ush è il figlio del governatore di Kranoyarsk Alexander Ush). Gli Stati Uniti ne hanno chiesto l’estradizione. La Reuters non è riuscita a contattare immediatamente nessuno degli imputati per un commento.

“Continueremo a indagare, fermare e perseguire coloro che stanno alimentando la brutale guerra in Ucraina, che stanno eludendo le sanzioni e perpetuando l’economia informale del riciclaggio di denaro transnazionale”, ha affermato Breon Peace, procuratore generale di Brooklyn, in una nota.

Sempre mercoledì, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Orehoff e due società da lui controllate, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, nota anche come NDA, e Opus Energy Trading LLC. Il Dipartimento del Tesoro ha descritto Orekhov come un agente di approvvigionamento e ha affermato che alcune delle spedizioni di tecnologia militare e sensibile a duplice uso agli utenti russi hanno violato i controlli sulle esportazioni statunitensi.

Le tecnologie americane possono essere utilizzate in jet da combattimento, missili balistici e ipersonici, munizioni intelligenti e altre applicazioni, ha affermato il Dipartimento del Tesoro.

Le accuse e le sanzioni arrivano in un momento in cui… Washington sta valutando la possibilità di estendere le sanzioni contro la Russia e di reprimere l’evasione fiscale per fare pressione sul Cremlino affinché metta fine al suo intervento in Ucraina.

Al primo incontro di questo tipo di funzionari di 32 paesi e degli Stati Uniti, tenutosi la scorsa settimana, Washington ha messo in guardia contro l’imposizione di sanzioni a individui, paesi e aziende che forniscono attrezzature militari alla Russia o supportano il suo complesso militare-industriale.

“Sappiamo che questi sforzi hanno un impatto immediato sul campo di battaglia, poiché la disperazione della Russia l’ha portata a rivolgersi a fornitori scadenti e attrezzature obsolete”, ha affermato il vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti Wally Adejemo.

I pubblici ministeri hanno affermato che Orekhov e Ush possedevano l’azienda NDA e l’hanno utilizzata come copertura per acquistare le tecnologie e fornirle agli utenti finali russi, comprese le società sanzionate controllate da Timofey Telegin e Sergey Tulyakov, due degli altri cittadini russi, che sono stati accusati mercoledì .

Gli imputati hanno utilizzato società di comodo e hanno inviato informazioni false a banche statunitensi che hanno elaborato transazioni per decine di milioni di dollari in violazione delle sanzioni, hanno affermato i pubblici ministeri. Gli imputati hanno anche utilizzato criptovaluta per le transazioni e per riciclare i proventi, hanno affermato i pubblici ministeri.

Separatamente, mercoledì i pubblici ministeri federali del Connecticut hanno accusato tre persone di aver violato i controlli sulle esportazioni statunitensi quando hanno tentato di spedire in Russia una rettificatrice controllata da computer nota come “grinder jig” – che potrebbe essere utilizzata nelle armi nucleari e nei programmi di proliferazione della difesa.

Le persone – tutti cittadini della Lettonia o dell’Ucraina – sono state arrestate dalle autorità lettoni o estoni su richiesta degli Stati Uniti, hanno affermato i pubblici ministeri.

Il petrolio venezuelano

Orehoff e Uss hanno anche utilizzato l’NDA per spedire milioni di barili di petrolio dal Venezuela ad acquirenti in Russia e Cina e hanno collaborato con altri due imputati, Juan Fernando Serrano e Juan Carlos Soto, per negoziare accordi con la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA per mediare Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni nel 2019.

Secondo l’accusa rilasciata mercoledì, Orekhov e Ush hanno “ripetutamente” acquistato petrolio da PDVSA e lo hanno fornito a una società russa quotata di alluminio controllata da un industriale miliardario russo.

Senza nominare la società, l’accusa affermava che la società era soggetta alle sanzioni statunitensi dal 6 aprile 2018 al 27 gennaio 2019, date coerenti con le date in cui la società russa di alluminio Rusal è stata sanzionata. Rusal è stata fondata dal miliardario russo Oleg Deripaska, che a sua volta ha dovuto affrontare violazioni delle sanzioni statunitensi.

Rusal non ha risposto a una richiesta di commento dopo ore a Mosca. Un avvocato di Deripaska non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Né il PDVSA né il Ministero dell’Informazione venezuelano hanno immediatamente risposto alle richieste di commento.

Dopo il primo round di sanzioni statunitensi contro PDVSA, la russa Rosneft è emersa come uno dei principali intermediari per il greggio venezuelano. Dopo che Washington ha imposto sanzioni alle filiali di Rosneft per i loro rapporti con PDVSA, dozzine di società senza precedenti nel commercio di petrolio hanno mediato le vendite di petrolio venezuelano ad acquirenti cinesi.

Un’indagine Reuters ha rivelato che molti di loro erano registrati come siti web in Russia.

La reazione di Mosca

La Russia considera le accuse degli Stati Uniti contro cinque cittadini russi per presunte violazioni delle sanzioni statunitensi come un tentativo di intimidire la comunità imprenditoriale in Russia e all’estero, ha affermato oggi il ministero degli Esteri russo.

I pubblici ministeri statunitensi mercoledì hanno accusato i cinque russi di elusione delle sanzioni e altre violazioni relative alla spedizione di tecnologia militare venduta dai produttori statunitensi ad acquirenti russi. Alcuni dei componenti elettronici acquistati nell’ambito del programma sono stati trovati su piattaforme di armi russe sequestrate in Ucraina, hanno affermato i pubblici ministeri.

Uno degli imputati nel caso è stato arrestato in Germania e un altro in Italia.

“Il cinismo di questa situazione è che si tratta di prendere ostaggi per ulteriori guadagni politici”, ha affermato la portavoce Maria Zakharova in una nota.

“Consideriamo la detenzione di cittadini russi… per la loro successiva estradizione negli Stati Uniti come una continuazione della campagna su larga scala di Washington per arrestare i russi a cui gli Stati Uniti hanno “diritto”, in vista della loro successiva condanna garantita dai criminali statunitensi a lunghe pene pene detentive per diventare”, ha aggiunto.

Le accuse arrivano mentre Washington cerca di espandere le sanzioni e fare pressione sul Cremlino per fermare l’invasione dell’Ucraina, che Mosca descrive come una “operazione speciale militare”.

“Nel contesto del coinvolgimento de facto di Washington in Ucraina come parte del conflitto, viene fatto un altro tentativo di mettere in scena una resa dei conti per intimidire la comunità imprenditoriale in Russia e all’estero”, ha affermato Zakharova.

“È chiaro che la caccia ai cittadini russi da parte delle forze dell’ordine e delle agenzie di intelligence statunitensi si sta intensificando. Naturalmente, tali azioni ostili non rimarranno senza risposta”, ha aggiunto.

Fonte: RES EMP

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